Je bent hier: Home > Nieuws > Robeco krijgt boete voor slechte controles op witwassen

Robeco krijgt boete voor slechte controles op witwassen

Robeco krijgt boete voor slechte controles op witwassen

09 april 2022 - door Redactie

De AFM legt aan Robeco een boete op van 2 miljoen euro. Klanten moeten beter gecontroleerd worden op verdachte geldstromen.

De AFM vindt dat Robeco een poortwachter die verdachte geldstromen buiten het banksysteem moet kunnen houden. Robeco moet daarom klanten voortdurend controleren op mogelijke witwaspraktijken. Elke transactie die twijfelachtig is, moet ook meteen gemeld worden aan de autoriteiten.

Gebrek aan controle

De AFM hekelt dat Robeco tussen juli 2018 en april 2020 te weinig controles heeft uitgevoerd. Er blijkt vooral een probleem te zijn met de interne processen. Zo moet regelmatig nagevraagd worden of de gegevens van de klant nog wel kloppen.

Klanten moeten ook gerangschikt worden volgens risico. Ook hier schoot Robeco te kort, waardoor de bank slecht zicht had op mogelijk verdachte geldbewegingen.

Meer investeringen in controles

Omwille van de hete adem van de AFM en de DNB investeren vermogensbeheerders en banken volop in technologie om witwassen beter te voorkomen. Alleen de neobank bunq durft ten strijde te trekken tegen de regels van de DNB. Volgens bunq beschikken zij over een zelflerend systeem dat veel beter witwaspraktijken kan herkennen en is de statische vragenlijst van de DNB oubollig.

Finst

Laatste artikels over Sparen


N26 stunt met hoogrentende spaarrekening in Nederland

26 maart 2024

Klanten van N26 kunnen voortaan genieten van een rente van 2,8% op hun spaargeld. Voor wie een duurder abonnement heeft, loopt de rente zelfs op tot 4%.


Jongeren gebruiken vaak contant geld

22 februari 2024

Uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat zowel jongeren als ouderen veel betalen met contant geld.


Nederland loopt voorop in betalingen met digital wallets

19 december 2023

In winkels betaal je tegenwoordig eenvoudig met je smartphone of smartwatch. In Nederland wint deze methode aan belang.


Spaarrente stijgt weer bij Rabobank

12 september 2023

Rabobank trekt de variabele spaarrente op van 1,5 procent naar 1,7 procent.


Hogere rente levert banken meer winst op

12 augustus 2023

De snelle rentestijging legt ook de winstgevendheid van de banken geen windeieren. Spaarders blijven echter nog steeds op hun honger zitten.


Binance klanten sturen miljoenen aan crypto naar Bitvavo

09 juli 2023

Op 17 juli 2023 is er op Binance geen handel meer mogelijk voor klanten uit Nederland, waardoor miljoenen aan cryptovaluta naar andere exchanges worden gestuurd.


Bunq is winstgevend

23 februari 2023

De neobank bunq is er in geslaagd om winstgevend te worden in het laatste kwartaal van 2022.


Tips om eerder te stoppen met werken

03 februari 2023

Waar sommigen ervan houden om te werken, geldt dit voor velen niet. Het liefst gaan zij zo snel mogelijk met pensioen.


Jaar van herstel voor huishoudens

30 januari 2023

Vergeleken met het jaar 2022 gaan er dit jaar veel huishoudens op financieel gebied weer op vooruit.



geld lenen kost geld

Advertentie

Finst

Populair op Financeinfo.nl