03 mei 2022 - door Redactie
De Duitse politie heeft op vrijdag 29 april een inval uitgevoerd in het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt op verdenking van witwassen.
Agenten van de financiële toezichthouder BaFin, de federale politie en het parket van Frankfurt, lanceerden vrijdagochtend een inval in de met glas beklede kantoren van de bank, plaatselijk bekend als de ‘twin towers’, na het krijgen van een huiszoekingsbevel van de lokale rechtbank.
Deutsche Bank zei dat het de kwestie zelf had gemeld en dat het ‘volledig meewerkte’ met de politie die om 10.00 uur de inval in haar kantoren lanceerde. "Dit is een onderzoeksmaatregel van de openbare aanklagers van Frankfurt in verband met verdachte activiteitenrapporten die door de bank zijn ingediend", zei de bank in een verklaring. “Deutsche Bank werkt volledig mee met de autoriteiten.”
Banken en andere financiële instellingen dienen activiteitenrapporten in bij de instanties wanneer ze vermoeden dat een klant hun diensten gebruikt voor mogelijke criminele activiteiten. Deze rapporten betekenen echter niet dat een klant zich schuldig maakt aan wangedrag, of dat een bank moet stoppen met zakendoen met de klant.
Een woordvoerder van de bank heeft aangegeven dat ze geen verdere informatie konden geven terwijl het onderzoek gaande was. De aandelen van Deutsche Bank daalden bijna 2,6% na het nieuws. Deutsche Bank is de grootste geldschieter van Duitsland en heeft bijna 3.000 medewerkers in dienst op het hoofdkantoor in Frankfurt.
Meerdere kantoren van Deutsche Bank werden in 2018 ook onderworpen aan een tweedaagse inval door 170 politieagenten, waarbij personeel later werd beschuldigd van het helpen van rijke klanten bij het ontduiken van belastingen. Aanklagers lieten later het onderzoek vallen, maar legden de bank een boete op wegens het niet naleven van de afspraken die gemaakt werden.
Deutsche Bank heeft reputatieproblemen ontwikkeld na een aantal schandalen en connecties met controversiële klanten, waaronder de voormalige Amerikaanse president Donald Trump.
De bank kreeg in 2017 ook een boete van 600 miljoen euro. Amerikaanse en Britse autoriteiten beschuldigden de bank van het toelaten van frauduleuze transacties ter waarde van maximaal 10 miljard dollar. Hiermee werd geld uit Rusland witgewassen.
Twee jaar eerder kreeg het ook al een boete van de Britten en Amerikanen van 2.5 miljard dollar voor het manipuleren van een bepaalde rente.
03 juli 2024
Onverwachte kosten kunnen voor aanzienlijke problemen zorgen in Nederlandse huishoudens.
27 juni 2024
Lijfrente is een financieel product waar veel mensen vragen over hebben, omdat het een complexe materie kan zijn om volledig te begrijpen en toe te passen in persoonlijke financiële planning.
25 mei 2024
Mei, de maand waarin de meeste Nederlanders een flinke som vakantiegeld krijgen. Waarvoor wordt dit geld gebruikt?
09 mei 2024
Bitvavo focust zich op het verkrijgen van een MiCAR-licentie in Nederland en heeft zijn diensten in Duitsland voorlopig stopgezet.
29 april 2024
In het jaarverslag van de toezichthouder wordt kritisch gesproken over aanbieders van 'Buy-now-pay-later' betalingen en crypto apps.
26 maart 2024
Klanten van N26 kunnen voortaan genieten van een rente van 2,8% op hun spaargeld. Voor wie een duurder abonnement heeft, loopt de rente zelfs op tot 4%.
22 februari 2024
Uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat zowel jongeren als ouderen veel betalen met contant geld.
19 december 2023
In winkels betaal je tegenwoordig eenvoudig met je smartphone of smartwatch. In Nederland wint deze methode aan belang.
12 september 2023
Rabobank trekt de variabele spaarrente op van 1,5 procent naar 1,7 procent.
Beleggen in cryptocurrencies brengt risico's van verliezen met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.
