Binance ook in Europa steeds meer onder vuur

Binance, de grootste crypto exchange ter wereld, werd eerder deze maand in de VS aangeklaagd door de waakhond SEC. Ook in Nederland en Europa gaan de deuren dicht voor de exchange.

In de VS draaien de meeste rechtszaken tegen crypto exchanges over het aanbieden van ongeregistreerde effecten of securities, wat verboden is. Wie in de VS een effect wil verkopen op de markt, moet dit registreren bij de SEC. Deze effecten mogen vervolgens alleen verhandeld worden via geregistreerde exchanges, maar het is nog onduidelijk hoe een crypto exchange zich bij de SEC kan registreren.

De SEC diende 13 aanklachten in tegen Binance en topman CZ, ondermeer ook voor het vermengen van geld van klanten met geld van de exchange. Ze spreken over een 'web van bedrog, belangenvermenging, gebrek aan transparantie en het ontduiken van wetten'.

Ook in Europa stapelen de problemen zich op voor Binance. De exchange vestigde zich eerder in Frankrijk, waar het een registratie van de waakhond verkreeg. Maar toch is er nu een onderzoek bezig naar Binance, voor de diensten die de exchange in Frankrijk heeft aangeboden in de periode voor deze registratie. Er is ondermeer sprake van ernstige inbreuken op de antiwitwas wetgeving.

Nederland

In Nederland is Binance er niet in geslaagd om een registratie te bekomen van De Nederlandsche Bank. De exchange moet zich daarom terugtrekken uit Nederland en vanaf 17 juli zal er voor Nederlanders geen handel meer mogelijk zijn op het platform. Wel zullen ze nog hun tegoeden kunnen opnemen. Gebruikers worden evenwel aangeraden om op zoek te gaan naar een alternatief en in Nederland zijn er diverse partijen die wel netjes geregistreerd zijn bij de DNB, waardoor je bitcoin kan kopen via iDEAL.

België

Een week na Nederland greep ook de Belgische toezichthouder FSMA in. Zij zeggen dat Binance Belgische klanten heeft bediend via een web van vennootschappen. Bijna 20 vennootschappen zouden buiten de EU gevestigd zijn, wat verboden is. De FSMA heeft Binance dan ook verplicht om zijn activiteiten in België stop te zetten.

Nieuwe thuisbasis

Binance onderzoekt momenteel of ze ergens een nieuwe thuisbasis kunnen vinden. Er wordt ondermeer gekeken naar de Verenigde Arabische Emiraten en Dubai. Ook in Europa wil Binance actief blijven. Het plan is vermoedelijk om een licentie te bemachtigen in een Europees land. Wanneer de MiCA wetgeving actief wordt, zullen ze via één licentie hun diensten mogen aanbieden in alle landen van de Europese Unie. Op die manier zou Binance ook terug kunnen keren naar Nederland.

Tijdens deze week zou de top van Binance wel samenzitten om te reflecteren over de vele recente tegenslagen. Vast staat alleszins dat de rechtszaak in de VS veel tijd en geld zal kosten. Binance wordt echter op meerdere fronten tegelijk aangevallen, waardoor de exchange het wel moeilijk kan krijgen.

Laatste artikels over Cryptocurrency